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Eber Garcia Chamol 673 resultados

Resultados de: EBER GARCIA CHAMOL

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Puede un embargo afectar a terceros que tengan relación con la persona o empresa embargada en Guatemala?

Sí, un embargo en Guatemala puede afectar a terceros que tengan relación con la persona o empresa embargada. Por ejemplo, si una empresa tiene sus cuentas bancarias embargadas, esto podría afectar a sus proveedores, empleados y otras partes interesadas que dependen de los pagos y transacciones comerciales de dicha empresa. Además, si una propiedad es embargada, los arrendatarios o inquilinos podrían verse afectados por la situación.

¿Cuál es la importancia de la verificación en listas de riesgos en el contexto de la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en Guatemala?

La verificación en listas de riesgos es fundamental para evitar que las actividades ilícitas, como el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, se realicen a través de instituciones financieras y comerciales en Guatemala. Al identificar a las personas o entidades que representan un riesgo, se pueden tomar medidas adecuadas para prevenir la participación en transacciones sospechosas.

¿Cómo se determina la duración de la aplicación de medidas de debida diligencia mejorada para personas expuestas políticamente en Guatemala?

La duración de la aplicación de medidas de debida diligencia mejorada para personas expuestas políticamente en Guatemala se determina según la evaluación de riesgos. Si bien algunas medidas pueden ser de aplicación continua, su intensidad y frecuencia pueden ajustarse según los cambios en la posición o actividades de la persona expuesta políticamente.

¿Cuál es el papel de los seguros agrícolas en la protección de los agricultores frente a riesgos climáticos en Guatemala?

Los seguros agrícolas desempeñan un papel fundamental en la protección de los agricultores frente a riesgos climáticos en Guatemala. Estos seguros brindan cobertura contra eventos adversos, como sequías, inundaciones, tormentas u otras condiciones climáticas extremas, que pueden afectar la producción agrícola y generar pérdidas económicas. Al contar con seguros agrícolas, los agricultores pueden proteger su inversión y su sustento en caso de eventos climáticos imprevist

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