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Duvin Cruz Alejandro 745 resultados

Resultados de: DUVIN CRUZ ALEJANDRO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué es la "lista de personas o entidades relacionadas con el terrorismo" en Guatemala y cómo se maneja en la prevención de la financiación del terrorismo?

La "lista de personas o entidades relacionadas con el terrorismo" es una lista de individuos y organizaciones vinculados al terrorismo. En Guatemala, las entidades reguladas deben verificar si los clientes y las transacciones están relacionados con entidades de esta lista y reportar cualquier hallazgo a las autoridades.

¿Qué consecuencias puede tener la divulgación no autorizada de antecedentes judiciales en Guatemala?

La divulgación no autorizada de antecedentes judiciales en Guatemala puede tener consecuencias legales y sanciones. Las leyes de privacidad y protección de datos establecen restricciones claras sobre quién puede acceder a esta información y cómo puede utilizarse.

¿Qué legislación regula el delito de resistencia a la autoridad en Guatemala?

En Guatemala, el delito de resistencia a la autoridad se encuentra regulado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellos que se opongan o se nieguen a acatar las órdenes legítimas de las autoridades, obstaculizando o impidiendo el ejercicio de sus funciones. La legislación busca garantizar el respeto a la autoridad y la obediencia a las normas establecidas.

¿Cuál es el papel de los bancos de desarrollo en el financiamiento de proyectos de desarrollo social en Guatemala?

Los bancos de desarrollo desempeñan un papel fundamental en el financiamiento de proyectos de desarrollo social en Guatemala. Estas instituciones financieras canalizan recursos hacia proyectos que buscan mejorar las condiciones de vida de la población, como programas de educación, salud, vivienda y desarrollo comunitario. Los bancos de desarrollo proporcionan préstamos, asistencia técnica y apoyo financiero a organizaciones sin fines de lucro, instituciones públicas y empresas sociales que implementan proyectos de desarrollo social. Su participación contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de la población guatemalteca, especialmente de aquellos en situación de vulnerabilidad.

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