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Resultados de: DULIA SUJUY BATZIN

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el proceso de evaluación de riesgos en la prevención del lavado de activos para empresas no financieras en Guatemala?

En la prevención del lavado de activos, las empresas no financieras en Guatemala deben realizar una evaluación de riesgos. Este proceso implica identificar y analizar los posibles riesgos asociados con sus operaciones y clientes. Con base en esta evaluación, implementan medidas proporcionadas para mitigar los riesgos y prevenir el uso indebido de sus servicios para actividades ilícitas.

¿Cuáles son las estrategias para prevenir el uso indebido de tecnologías financieras en el lavado de activos en Guatemala?

La prevención del uso indebido de tecnologías financieras en el lavado de activos en Guatemala implica la implementación de estrategias específicas. Esto puede incluir controles rigurosos en plataformas digitales, monitoreo de transacciones electrónicas y colaboración con empresas tecnológicas para desarrollar medidas de seguridad efectivas.

¿Puedo solicitar un pasaporte guatemalteco si soy ciudadano guatemalteco pero resido en el extranjero de manera temporal?

Sí, como ciudadano guatemalteco que reside en el extranjero de manera temporal, puedes solicitar un pasaporte guatemalteco en la embajada o consulado de Guatemala en tu país de residencia. Debes cumplir con los requisitos establecidos por la representación diplomática correspondiente.

¿Cuál es el plazo para presentar una demanda de tercería de mejor derecho en un proceso de embargo en Guatemala?

El plazo para presentar una demanda de tercería de mejor derecho en un proceso de embargo en Guatemala puede variar dependiendo de la legislación aplicable y las circunstancias del caso. La tercería de mejor derecho es un recurso legal que permite a un tercero reclamar derechos sobre los bienes embargados que considera de su propiedad o bajo su mejor derecho. Es importante consultar con un abogado especializado para determinar el plazo específico y los requisitos para presentar una demanda de tercería de mejor derecho en un caso de embargo en particular.

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