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Dulce Mendez Gonzalez 420 resultados

Resultados de: DULCE MENDEZ GONZALEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las actividades económicas y financieras sujetas a regulación para prevenir la financiación del terrorismo en Guatemala?

En Guatemala, diversas actividades económicas y financieras están sujetas a regulación para prevenir la financiación del terrorismo. Esto abarca sectores como el financiero, comercial e inmobiliario, donde se implementan controles y medidas específicas para evitar el flujo de fondos hacia actividades terroristas.

¿Cómo puedo solicitar un certificado de antecedentes policiales en Guatemala?

Para solicitar un certificado de antecedentes policiales en Guatemala, debes acudir a la Policía Nacional Civil (PNC) y presentar una solicitud, proporcionando la información requerida, como tu número de identificación, pagar las tasas correspondientes y cumplir con los requisitos establecidos por la PNC. La PNC emitirá el certificado de antecedentes policiales una vez completado el trámite.

¿Cuáles son las responsabilidades del arrendatario en cuanto al cuidado de la propiedad arrendada en Guatemala?

El arrendatario en Guatemala debe cuidar de la propiedad arrendada y realizar un uso adecuado de la misma. Esto implica mantener la propiedad limpia y en buen estado, y notificar al arrendador cualquier necesidad de reparaciones o mantenimiento. El arrendatario no debe realizar modificaciones importantes en la propiedad sin el consentimiento del arrendador.

¿Cuál es la participación de Guatemala en organismos internacionales para la cooperación en la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo relacionado con personas expuestas políticamente?

Guatemala participa activamente en organismos internacionales para la cooperación en la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo relacionado con personas expuestas políticamente. A través de acuerdos y colaboración con organizaciones como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el país trabaja para fortalecer sus medidas y alinearse con estándares internacionales.

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