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Dulce Leòn Soto 688 resultados

Resultados de: DULCE LEÒN SOTO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es la importancia del monitoreo continuo en el cumplimiento normativo para las empresas guatemaltecas?

El monitoreo continuo es crucial en el cumplimiento normativo para empresas guatemaltecas. Permite identificar y abordar rápidamente posibles incumplimientos, ajustar políticas y procedimientos según sea necesario, y garantizar la adaptación a cambios en las regulaciones, asegurando un cumplimiento constante y eficaz.

¿Cuáles son las consecuencias de la evasión fiscal en Guatemala?

La evasión fiscal en Guatemala puede tener consecuencias graves, incluyendo sanciones legales, multas y acciones penales. Además, contribuye a la disminución de los recursos disponibles para inversiones públicas y servicios esenciales, afectando el bienestar general de la sociedad.

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de contratación de menores en Guatemala?

En Guatemala, el delito de contratación de menores se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que empleen o contraten a menores de edad en actividades laborales que sean perjudiciales para su salud, educación o desarrollo integral. La legislación busca proteger los derechos de los menores, promoviendo su bienestar y evitando su explotación laboral.

¿Qué medidas de seguridad se implementan en las entidades financieras para proteger la información en la prevención del lavado de activos?

En la prevención del lavado de activos, las entidades financieras implementan medidas de seguridad robustas para proteger la información. Esto incluye cifrado de datos, sistemas de autenticación seguros, y protocolos de seguridad informática para prevenir accesos no autorizados y salvaguardar la integridad de la información financiera.

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