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Dulce Gomez Gramajo 755 resultados

Resultados de: DULCE GOMEZ GRAMAJO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se incorpora el análisis de riesgos en la elaboración de programas de prevención del lavado de activos para empresas no financieras en Guatemala?

En la elaboración de programas de prevención del lavado de activos para empresas no financieras en Guatemala, se incorpora el análisis de riesgos para identificar áreas vulnerables. Esto implica evaluar el entorno empresarial, la clientela, y las transacciones para determinar la probabilidad de exposición al lavado de activos, permitiendo la implementación de medidas preventivas específicas.

¿Cómo se sanciona el delito de corrupción en Guatemala?

La corrupción en Guatemala puede estar penada con prisión y otras sanciones. La legislación busca prevenir y sancionar actos de corrupción en el ámbito público y privado, abordando un problema que afecta la integridad de las instituciones.

¿Qué medidas se están implementando en Guatemala para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en las elecciones de las Personas Expuestas Políticamente?

En Guatemala, se están implementando medidas para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en las elecciones de las Personas Expuestas Políticamente. Estas medidas incluyen el fortalecimiento de los organismos electorales, la implementación de tecnologías de vanguardia para garantizar la integridad del proceso electoral, la promoción de la participación ciudadana en la observación electoral y la divulgación pública de la información financiera y los gastos de las campañas políticas. Además, se promueven mecanismos de denuncia y sanciones para aquellos que violen las normas electorales.

¿Cuál es el impacto de la educación financiera en la promoción de la igualdad de género en el sector empresarial de Guatemala?

La educación financiera tiene un impacto positivo en la promoción de la igualdad de género en el sector empresarial de Guatemala. Al proporcionar conocimientos y habilidades financieras a las mujeres emprendedoras y profesionales, se fortalece su capacidad para participar activamente en la toma de decisiones financieras y gestionar eficientemente sus finanzas personales y empresariales. La educación financiera puede ayudar a cerrar la brecha de género en el acceso a servicios financieros, fomentar la confianza en la gestión financiera y promover el liderazgo económico de las mujeres en Guatemala.

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