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Douglas Ramirez Larios 575 resultados

Resultados de: DOUGLAS RAMIREZ LARIOS

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son los requisitos para solicitar una adopción internacional en Guatemala?

Los requisitos para solicitar una adopción internacional en Guatemala incluyen cumplir con los requisitos establecidos por el país de origen de los adoptantes y con los requisitos establecidos por el país de Guatemala. Esto implica procesos de evaluación, documentación y cumplimiento de los acuerdos internacionales sobre adopción.

¿Cuál es el proceso para la identificación y gestión de riesgos en el sector de remesas para prevenir el lavado de activos en Guatemala?

En el sector de remesas en Guatemala, el proceso para la identificación y gestión de riesgos en la prevención del lavado de activos implica evaluar la procedencia de los fondos, verificar la identidad de remitentes y destinatarios, y establecer controles específicos. Las empresas de remesas implementan políticas y sistemas de monitoreo para mitigar riesgos asociados al lavado de activos.

¿Cuál es la responsabilidad del cómplice si el delito principal no se consuma?

La responsabilidad del cómplice puede persistir incluso si el delito principal no se consuma, siempre que haya contribuido de manera significativa a la planificación o ejecución. La evaluación de su responsabilidad dependerá de la relación con el delito y la intención del cómplice.

¿Cómo se promueve la cooperación internacional en la prevención del lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente en Guatemala?

La cooperación internacional en la prevención del lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente en Guatemala se promueve a través de acuerdos y colaboraciones con organismos internacionales. Guatemala participa en esfuerzos conjuntos con otras naciones y sigue las pautas establecidas por organizaciones como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para abordar eficazmente este problema a nivel global.

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