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Resultados de: DOUGLAS MUÑOZ ORANTES

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué sucede si una persona o empresa embargada no puede cumplir con las obligaciones de seguro en Guatemala?

Si una persona o empresa embargada no puede cumplir con las obligaciones de seguro en Guatemala, pueden surgir complicaciones en términos de cobertura y protección. Es importante comunicarse con la compañía de seguros y notificarles sobre la situación de embargo. Dependiendo de la póliza de seguro y las condiciones específicas, puede haber disposiciones o cláusulas que afecten la cobertura durante un período de embargo. Se recomienda revisar detenidamente el contrato de seguro y buscar asesoramiento legal para entender las implicaciones y buscar soluciones alternativas si es necesario.

¿Cómo se determina la frecuencia de las revisiones de debida diligencia en la relación con personas expuestas políticamente en Guatemala?

La frecuencia de las revisiones de debida diligencia en la relación con personas expuestas políticamente en Guatemala se determina según evaluaciones de riesgos. Factores como cambios en la posición política, la naturaleza de las transacciones y la evolución de riesgos potenciales pueden influir en la decisión de realizar revisiones periódicas para garantizar la actualización de la información.

¿Qué registros o sistemas se utilizan para rastrear las obligaciones de manutención en Guatemala?

En Guatemala, se utiliza el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) para rastrear las obligaciones de manutención. Este sistema mantiene registros de los deudores alimentarios morosos y permite la retención de salarios, la imposición de multas y otras medidas de cumplimiento. Los tribunales de familia y las autoridades judiciales también llevan registros de las órdenes de manutención.

¿Cómo se abordan legalmente las adopciones de menores que han estado en programas de educación en prevención del bullying basado en la apariencia física en Guatemala?

Las adopciones de menores que han estado en programas de educación en prevención del bullying basado en la apariencia física en Guatemala se abordan legalmente mediante evaluaciones específicas. Se busca garantizar la continuidad del apoyo necesario para el bienestar del niño en el nuevo entorno familiar, promoviendo la autoestima y previniendo situaciones de acoso por la apariencia física.

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