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Douglas Figueroa Salcedo 785 resultados

Resultados de: DOUGLAS FIGUEROA SALCEDO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el papel de los sistemas de monitoreo y análisis de riesgo en la prevención y detección del lavado de dinero en Guatemala?

Los sistemas de monitoreo y análisis de riesgo desempeñan un papel esencial en la prevención y detección del lavado de dinero en Guatemala. Estos sistemas permiten identificar patrones, comportamientos y transacciones inusuales o sospechosas que podrían estar relacionadas con el lavado de dinero. Al analizar la información financiera y aplicar técnicas de análisis de datos, se pueden generar alertas y reportes que ayudan a las instituciones a tomar acciones preventivas y colaborar con las autoridades competentes.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar una licencia de operación para un establecimiento de servicios de salud en Guatemala?

Los requisitos para solicitar una licencia de operación para un establecimiento de servicios de salud en Guatemala pueden variar según el tipo de servicio y la autoridad reguladora correspondiente. En general, se requiere presentar una solicitud, proporcionar la documentación legal de constitución del establecimiento, cumplir con los requisitos de infraestructura, equipamiento médico y personal de salud, pagar las tasas requeridas y obtener la aprobación de la autoridad competente.

¿Cómo se establece la filiación en casos de hijos nacidos de técnicas de reproducción asistida en Guatemala?

En casos de hijos nacidos de técnicas de reproducción asistida en Guatemala, se puede establecer la filiación mediante un acuerdo previo entre los padres biológicos y la persona que gesta al bebé, o mediante una resolución judicial que determine la filiación y derechos de todas las partes involucradas.

¿Cuáles son las consideraciones éticas en la verificación de antecedentes en Guatemala?

Las consideraciones éticas en la verificación de antecedentes en Guatemala implican garantizar la privacidad, obtener el consentimiento informado, tratar la información de manera confidencial y evitar discriminación injusta durante el proceso de contratación.

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