Buscar

Doris Sanabria Arriaza 610 resultados

Resultados de: DORIS SANABRIA ARRIAZA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

!Reporte completo en segundos!

Ver Informe Completo

Artículos:

¿Cuál es la legislación que regula el delito de desaparición forzada en Guatemala?

En Guatemala, el delito de desaparición forzada está tipificado en la Ley contra la Desaparición Forzada de Personas. Esta ley establece las sanciones para aquellos que cometan este delito, que implica la privación de libertad de una persona de manera ilegal y su posterior ocultamiento. La legislación busca prevenir y sancionar este grave crimen y garantizar el derecho a la verdad y la justicia para las víctimas y sus familias.

¿Cuál es el proceso para solicitar la pensión alimenticia en Guatemala?

El proceso para solicitar la pensión alimenticia en Guatemala generalmente comienza presentando una demanda ante el juez de familia competente. Se deben proporcionar pruebas de la necesidad de la pensión y de la capacidad económica del padre o madre obligado(a) a pagarla. El juez evaluará la situación y determinará el monto y la forma de pago de la pensión.

¿Cómo se gestionan las diferencias en términos de garantía de productos en contratos de venta internacional hacia Guatemala?

Para gestionar diferencias en términos de garantía de productos en contratos de venta internacional hacia Guatemala, las partes deben acordar cláusulas detalladas que especifiquen la duración, alcance y procedimientos para presentar reclamaciones relacionadas con la garantía.

¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Bancos de Guatemala en la supervisión de las prácticas de identificación y prevención de lavado de dinero en relación con personas expuestas políticamente?

La Superintendencia de Bancos de Guatemala desempeña un papel fundamental en la supervisión de las prácticas de identificación y prevención de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente. Esta entidad regula y fiscaliza a las instituciones financieras, asegurando que cumplan con las normativas y apliquen medidas efectivas contra el lavado de dinero, incluyendo transacciones con personas expuestas políticamente.

Consultas relacionadas con Doris Sanabria Arriaza