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Resultados de: DORIS GUITZ SEPET

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué es la tutela testamentaria y cómo se establece en Guatemala?

La tutela testamentaria en Guatemala es cuando una persona designa a alguien específico para que sea el tutor de sus hijos en caso de fallecimiento. Se establece a través de un testamento legalmente válido y debe ser reconocido por un juez para que tenga efecto.

¿Qué papel juegan los abogados y notarios en el proceso de KYC en Guatemala?

En el proceso de KYC en Guatemala, los abogados y notarios pueden desempeñar un papel importante al certificar la autenticidad de documentos legales y proporcionar información adicional sobre la identidad y situación legal de un cliente. Su participación puede ser crucial para garantizar la validez de la información recopilada durante el KYC.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar un permiso de transporte de pasajeros en Guatemala?

Los requisitos para solicitar un permiso de transporte de pasajeros en Guatemala incluyen presentar una solicitud ante la Dirección General de Transportes (DGT) del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Debes proporcionar información sobre el tipo de transporte de pasajeros, los vehículos involucrados, cumplir con los requisitos establecidos por la ley de transporte, pagar las tasas correspondientes y obtener la aprobación de la DGT.

¿Cuál es la importancia de la capacitación continua en la prevención del lavado de activos para el personal de las instituciones financieras en Guatemala?

La capacitación continua en la prevención del lavado de activos es de vital importancia para el personal de las instituciones financieras en Guatemala. A medida que evolucionan las estrategias de lavado de activos, el personal debe estar actualizado sobre nuevas amenazas y regulaciones para detectar y prevenir eficazmente actividades ilícitas.

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