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Doris Alvarez Tejax 871 resultados

Resultados de: DORIS ALVAREZ TEJAX

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se regula legalmente la participación de menores en casos de adopción por parte de parejas que han pasado por procesos de mediación escolar en Guatemala?

La participación de menores en casos de adopción por parte de parejas que han pasado por procesos de mediación escolar se regula legalmente en Guatemala. Los tribunales pueden considerar la capacidad de las parejas para resolver conflictos y mantener relaciones positivas con entornos escolares, garantizando el bienestar del menor.

¿Cómo se aborda la identificación de personas expuestas políticamente en el contexto de servicios financieros no bancarios en Guatemala?

La identificación de personas expuestas políticamente en el contexto de servicios financieros no bancarios en Guatemala se aborda aplicando medidas similares a las utilizadas en instituciones financieras tradicionales. Estos servicios, como casas de cambio o empresas de remesas, deben realizar una debida diligencia rigurosa para prevenir el lavado de dinero y cumplir con las regulaciones relacionadas con personas expuestas políticamente.

¿Qué se está haciendo para abordar la violencia contra las defensoras de los derechos de las mujeres en Guatemala?

Las defensoras de los derechos de las mujeres en Guatemala a menudo enfrentan violencia y hostigamiento debido a su trabajo. Esto puede incluir amenazas, ataques físicos, detenciones arbitrarias y difamación. Se están llevando a cabo esfuerzos para proteger a las defensoras de los derechos de las mujeres, incluyendo campañas de sensibilización, el apoyo a las redes de defensoras y la abogacía para la protección legal y el fin de la impunidad.

¿Cuáles son las medidas para prevenir el lavado de activos en el ámbito de las transacciones comerciales internacionales de Guatemala?

Para prevenir el lavado de activos en transacciones comerciales internacionales de Guatemala, se implementan medidas específicas. Esto incluye la verificación de la legitimidad de las partes involucradas, el cumplimiento de regulaciones internacionales, y la colaboración con autoridades extranjeras para intercambiar información relevante.

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