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Dorian Pacheco Ixvalan 452 resultados

Resultados de: DORIAN PACHECO IXVALAN

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es la relación entre la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en Guatemala?

La prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo están estrechamente relacionados en las regulaciones guatemaltecas. Las instituciones financieras y otras entidades deben implementar medidas para prevenir ambas actividades ilícitas y reportar transacciones sospechosas a la UAF.

¿Cuáles son los requisitos para la Visa P para deportistas, artistas y entretenimiento en Estados Unidos como guatemalteco?

La Visa P para deportistas, artistas y entretenimiento en Estados Unidos requiere demostrar logros destacados y reconocimiento internacional en el campo respectivo. Se deben presentar pruebas de participación significativa en eventos de alto nivel y una oferta de empleo por parte de un empleador estadounidense.

¿Cómo afecta la evasión fiscal a los antecedentes fiscales de las empresas en Guatemala en el contexto de las obligaciones de manutención?

La evasión fiscal puede afectar los antecedentes fiscales de las empresas en Guatemala, lo cual, en el contexto de las obligaciones de manutención, puede impactar negativamente la capacidad del deudor alimentario (si es una empresa) para cumplir con las obligaciones de manutención.

¿Cuál es el impacto del lavado de activos en el sistema judicial guatemalteco?

El lavado de activos tiene un impacto significativo en el sistema judicial guatemalteco. Las autoridades judiciales deben abordar casos complejos relacionados con el lavado de activos, lo que puede generar una carga adicional en los recursos del sistema judicial. La implementación efectiva de medidas preventivas contribuye a reducir la presión sobre el sistema judicial y a mantener la integridad del proceso legal.

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