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Dora Najera Orizabal 307 resultados

Resultados de: DORA NAJERA ORIZABAL

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el papel de las notarías en la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?

Las notarías en Guatemala desempeñan un papel en la prevención de la financiación del terrorismo al verificar la identidad de las partes involucradas en transacciones notariales y reportar cualquier operación sospechosa relacionada con la financiación del terrorismo. También deben mantener registros adecuados y cumplir con las regulaciones aplicables.

¿Cuáles son los principales riesgos asociados con las Personas Expuestas Políticamente en Guatemala?

Las Personas Expuestas Políticamente en Guatemala enfrentan varios riesgos, incluyendo la corrupción, el lavado de dinero y la malversación de fondos públicos. Debido a su poder e influencia, estas personas pueden estar tentadas a abusar de su posición para obtener beneficios personales o favorecer a individuos o empresas en detrimento del interés público.

¿Cómo se manejan los conflictos de leyes en contratos de venta internacional en Guatemala?

Para manejar conflictos de leyes en contratos de venta internacional en Guatemala, las partes pueden incluir cláusulas de elección de ley. Estas cláusulas especifican qué legislación regirá el contrato en caso de disputa, proporcionando claridad y seguridad jurídica.

¿Cómo se abordan los casos de complicidad en delitos de contrabando en Guatemala?

Los casos de complicidad en delitos de contrabando en Guatemala se abordan mediante la aplicación de leyes específicas relacionadas con el comercio ilícito. Las autoridades buscan prevenir y castigar la complicidad en actividades de contrabando, protegiendo así la legalidad del comercio y la seguridad económica del país.

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