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Donis Jimenez Gonzalez 758 resultados

Resultados de: DONIS JIMENEZ GONZALEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se sanciona el delito de maltrato infantil en Guatemala?

El maltrato infantil en Guatemala puede estar penado con prisión. La legislación busca prevenir y sancionar cualquier forma de abuso físico, emocional o negligencia hacia los menores, protegiendo sus derechos y bienestar.

¿Qué es un "cliente políticamente expuesto" (PEP) y cuál es su relevancia en la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?

Un "cliente políticamente expuesto" (PEP) es una persona que ocupa o ha ocupado una posición política prominente. Estos clientes se consideran de alto riesgo en la prevención de la financiación del terrorismo, ya que pueden estar más expuestos a actividades de financiamiento del terrorismo. Por lo tanto, se requiere una debida diligencia adicional en estas transacciones.

¿Cuál es el impacto de las medidas de prevención de lavado de dinero en la integridad y estabilidad del sistema financiero de Guatemala?

Las medidas de prevención de lavado de dinero tienen un impacto significativo en la integridad y estabilidad del sistema financiero de Guatemala. Al asegurar que las instituciones financieras cumplan con estándares internacionales, se fortalece la confianza en el sistema, se reduce la vulnerabilidad a actividades ilícitas y se promueve un entorno financiero sólido y seguro.

¿Cuáles son los pasos legales para embargar bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de servicios de desarrollo de software?

Los pasos legales para embargar bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de desarrollo de software se encuentran en el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y desarrollo de software. Las empresas de desarrollo de software pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Es esencial seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la validez del embargo.

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