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Resultados de: DOLORES SACUL POP
Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
- Expedientes Judiciales.
- Verificación de CUI.
- Juicios y Demandas.
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Artículos:
¿Qué agencia gubernamental supervisa el cumplimiento de las leyes AML en Guatemala?
La Superintendencia de Bancos es la agencia gubernamental en Guatemala encargada de supervisar el cumplimiento de las leyes AML en el sector financiero y asegurar que las instituciones cumplan con las regulaciones establecidas.
¿Qué medidas preventivas pueden tomar los contratistas en Guatemala para evitar sanciones?
Los contratistas en Guatemala pueden tomar medidas preventivas para evitar sanciones, como mantener prácticas comerciales éticas, cumplir rigurosamente con los términos contractuales, implementar sistemas de control interno eficientes, y participar en programas de capacitación sobre normativas y ética empresarial. La prevención es fundamental para evitar problemas futuros.
¿Cómo se regula el embargo de bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de servicios de diseño gráfico?
El embargo de bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de diseño gráfico se rige por el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y servicios de diseño. Las empresas de diseño gráfico pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Es fundamental seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la legalidad del embargo.
¿Cuál es la función del chip electrónico en el DPI?
El chip electrónico en el DPI almacena información biométrica del titular, como la huella digital y la fotografía. Este chip contribuye a fortalecer la seguridad del documento y facilita la verificación de la identidad del titular en diversos contextos.
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