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Dolman Morales Lainez 656 resultados

Resultados de: DOLMAN MORALES LAINEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué información se incluye en el reverso del DPI?

En el reverso del DPI se incluye información adicional sobre el titular, como su grupo sanguíneo y factor RH. Esta información puede ser relevante en situaciones médicas de emergencia. Además, se proporciona el número de identificación tributaria (NIT) del titular.

¿Cómo puedo solicitar un certificado de matrimonio en Guatemala?

Para solicitar un certificado de matrimonio en Guatemala, debes acudir al RENAP y presentar una solicitud, proporcionando información sobre los cónyuges, fecha y lugar de matrimonio, y pagar las tasas correspondientes. El RENAP emitirá el certificado de matrimonio una vez completado el trámite.

¿Existen programas de cumplimiento o capacitación para contratistas en Guatemala?

Sí, existen programas de cumplimiento y capacitación para contratistas en Guatemala. Estos programas buscan educar a los contratistas sobre las leyes y regulaciones aplicables, promover prácticas éticas y anticorrupción, y proporcionar orientación sobre el cumplimiento de los términos contractuales. La participación en estos programas puede ser beneficiosa para prevenir sanciones.

¿Se requiere capacitación para los empleados de las instituciones financieras en relación con el KYC?

Sí, las instituciones financieras en Guatemala deben proporcionar capacitación a sus empleados para que comprendan y cumplan con los procedimientos de KYC, así como para que sean capaces de detectar actividades sospechosas y denunciarlas adecuadamente. Esto es esencial para mantener altos estándares de cumplimiento.

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