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Dina Valdes Cojoc 428 resultados

Resultados de: DINA VALDES COJOC

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es la importancia de la colaboración internacional en la prevención del lavado de activos en Guatemala?

La colaboración internacional es de suma importancia en la prevención del lavado de activos en Guatemala. Dada la naturaleza transnacional de estas actividades, la cooperación con otros países, organismos internacionales y entidades regionales fortalece los esfuerzos preventivos. Intercambiar información, adoptar mejores prácticas y colaborar en investigaciones son elementos clave de esta colaboración internacional.

¿Cómo se establecen los plazos de entrega en un contrato de venta en Guatemala?

Los plazos de entrega en un contrato de venta en Guatemala se establecen mediante acuerdo entre las partes. Es importante especificar claramente estos plazos para evitar posibles disputas.

¿Puede un individuo ser sancionado por no cumplir con las regulaciones de prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?

Sí, las personas, ya sean individuos o profesionales, pueden ser sancionadas por no cumplir con las regulaciones de prevención de la financiación del terrorismo. Esto puede incluir multas, restricciones comerciales y otras medidas según lo establecido por la legislación.

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de usura en Guatemala?

En Guatemala, el delito de usura se encuentra regulado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellos que, mediante préstamos o créditos, impongan intereses excesivos o desproporcionados, aprovechándose de la necesidad o vulnerabilidad de las personas. La legislación busca proteger a los ciudadanos de prácticas abusivas de préstamos y créditos, garantizando relaciones financieras justas y equitativas.

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