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Diego Ramos Quiej 452 resultados

Resultados de: DIEGO RAMOS QUIEJ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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Artículos:

¿Cuál es la legislación que aborda el incumplimiento de deberes familiares en Guatemala?

En Guatemala, el incumplimiento de deberes familiares se encuentra regulado por el Código Civil y por la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Esta legislación establece las obligaciones y responsabilidades de los padres o tutores legales hacia sus hijos, como la provisión de alimentos, educación, atención médica y cuidado. En caso de incumplimiento, se pueden aplicar sanciones legales para garantizar el bienestar de los menores.

¿Cuáles son los indicadores que levantan sospechas de lavado de dinero en transacciones financieras en Guatemala?

Existen varios indicadores que pueden levantar sospechas de lavado de dinero en transacciones financieras en Guatemala. Algunos de estos indicadores incluyen transacciones inusuales en términos de monto, frecuencia o complejidad, operaciones que implican el uso de múltiples cuentas o transacciones entre países de alto riesgo, y transacciones que parecen no tener un propósito económico legítimo o que involucran bienes o servicios de alto valor con pagos en efectivo.

¿Qué información personal se puede encontrar en un expediente judicial y cómo se protege esta información en Guatemala?

Un expediente judicial puede contener información personal como nombres, direcciones, números de identificación, etc. En Guatemala, esta información se protege mediante medidas de confidencialidad y acceso restringido para preservar la privacidad de los individuos involucrados en los casos judiciales.

¿Pueden los ciudadanos guatemaltecos solicitar un cambio de fotografía en su documento de identificación?

Los ciudadanos guatemaltecos pueden solicitar un cambio de fotografía en su documento de identificación si la imagen existente ya no es representativa de su apariencia actual. Este proceso generalmente implica la presentación de una solicitud y el cumplimiento de requisitos específicos.

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