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Diego Queche Gonzalez 446 resultados

Resultados de: DIEGO QUECHE GONZALEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se fomenta la participación ciudadana en el monitoreo y seguimiento de prácticas de debida diligencia de las empresas en Guatemala?

La participación ciudadana se fomenta mediante mecanismos de información, consulta pública y acceso a datos relevantes, permitiendo que la sociedad civil contribuya al monitoreo y seguimiento de prácticas de debida diligencia de las empresas en Guatemala.

¿Cómo se abordan los conflictos éticos en el contexto de la contratación de obras públicas en Guatemala?

Los conflictos éticos en la contratación de obras públicas en Guatemala se abordan mediante la aplicación de códigos de ética, la participación de entidades supervisoras independientes, la resolución transparente de disputas y la imposición de sanciones en casos de conducta indebida. La ética es fundamental para mantener la integridad en la ejecución de proyectos públicos.

¿Existen regulaciones específicas para la verificación de antecedentes en el ámbito de la investigación científica y académica en Guatemala?

Sí, existen regulaciones específicas para la verificación de antecedentes en el ámbito de la investigación científica y académica en Guatemala. Las instituciones académicas pueden revisar la autenticidad de títulos, historiales de publicaciones y cualquier otro antecedente relevante para garantizar la calidad y ética en la investigación.

¿Cómo se asegura la cooperación entre las instituciones nacionales en la lucha contra el lavado de dinero en Guatemala?

En Guatemala, se ha establecido un marco legal y mecanismos de coordinación para asegurar la cooperación entre las instituciones nacionales en la lucha contra el lavado de dinero. Existen protocolos de intercambio de información, comités de coordinación y espacios de diálogo que facilitan la colaboración entre entidades como el Ministerio Público, la UIF, la SIB y otras instituciones relevantes.

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