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Diego Porras Cabrera 495 resultados

Resultados de: DIEGO PORRAS CABRERA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué derechos tienen los abuelos en cuanto a la custodia de sus nietos en Guatemala?

En Guatemala, los abuelos pueden solicitar la custodia de sus nietos si se demuestra que es en el mejor interés de los niños. El juez evaluará cada caso de manera individual para tomar una decisión.

¿Cómo se manejan las sanciones a contratistas que afectan proyectos de infraestructura en Guatemala?

Las sanciones a contratistas que afectan proyectos de infraestructura en Guatemala se manejan considerando medidas correctivas, como la designación de nuevos contratistas, la revisión de contratos y la implementación de salvaguardias para minimizar los impactos en los proyectos. La prioridad es asegurar la continuación y finalización exitosa de los proyectos.

¿Es posible obtener una indemnización por daños y perjuicios en caso de embargo injusto en Guatemala?

Sí, en caso de un embargo injusto en Guatemala, es posible buscar una indemnización por los daños y perjuicios sufridos. Si se puede demostrar que el embargo fue impuesto de manera indebida o sin base legal, se puede presentar una demanda por daños y perjuicios contra el acreedor o cualquier otra parte responsable. Es importante recopilar pruebas sólidas y buscar asesoramiento legal para presentar una demanda adecuada y buscar una compensación justa por los daños ocasionados.

¿Cuál es el enfoque de la legislación AML guatemalteca en relación con las personas políticamente expuestas (PEP)?

La legislación AML guatemalteca tiene un enfoque específico en las personas políticamente expuestas (PEP), imponiendo medidas de debida diligencia reforzada para estas personas debido al mayor riesgo asociado con sus transacciones financieras.

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