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Diego Estevez Fernandez 703 resultados

Resultados de: DIEGO ESTEVEZ FERNANDEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Puedo utilizar mi Documento Personal de Identificación (DPI) como prueba de identidad al realizar trámites de jubilación en Guatemala?

Sí, el DPI puede ser utilizado como prueba de identidad válido al realizar trámites de jubilación en Guatemala. Al solicitar beneficios de jubilación o pensiones, es posible que se requiera presentar el DPI para verificar la identidad del solicitante.

¿Cuál es el procedimiento de notificación en caso de coincidencia con una lista de riesgos en Guatemala?

En caso de que una institución financiera en Guatemala identifique una coincidencia con una lista de riesgos, está obligada a notificar esta coincidencia a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Guatemala. La notificación debe incluir detalles sobre la coincidencia, la identidad del cliente y otra información relevante.

¿Cómo impacta el cumplimiento normativo en la gestión de la publicidad y mercadotecnia en empresas guatemaltecas?

El cumplimiento normativo impacta en la gestión de la publicidad y mercadotecnia al exigir prácticas éticas y legales en empresas guatemaltecas. Cumplir con regulaciones en publicidad garantiza la veracidad de mensajes y evita problemas legales.

¿Qué es el sistema bancario en Guatemala y cómo funciona?

El sistema bancario en Guatemala está compuesto por bancos comerciales, bancos estatales y cooperativas de crédito. Estas instituciones ofrecen una amplia gama de servicios financieros, como cuentas de ahorro, préstamos, tarjetas de crédito y servicios de inversión. El sistema bancario guatemalteco está regulado por la Superintendencia de Bancos, que supervisa el cumplimiento de las normas y salvaguarda la estabilidad del sistema financiero.

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