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Diego Cholotio Toc 727 resultados

Resultados de: DIEGO CHOLOTIO TOC

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la prevención del lavado de dinero en Guatemala?

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Guatemala tiene un papel fundamental en la prevención del lavado de dinero. Es la entidad encargada de recibir, analizar y procesar la información proporcionada por las instituciones financieras y otros sectores obligados, así como de emitir reportes de operaciones sospechosas a las autoridades competentes para su investigación.

¿Cuál es el enfoque de Guatemala en la protección de derechos de las personas con discapacidad en el sistema legal?

El enfoque de Guatemala en la protección de derechos de las personas con discapacidad en el sistema legal busca garantizar la igualdad de oportunidades y la eliminación de barreras. Se promueven leyes que prohíben la discriminación y se adoptan medidas para asegurar la plena participación de las personas con discapacidad.

¿Qué medidas se están tomando en Guatemala para promover la participación política de los jóvenes y prevenir la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente?

En Guatemala, se están tomando medidas para promover la participación política de los jóvenes y prevenir la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente. Estas medidas incluyen la creación de espacios de participación juvenil en la toma de decisiones políticas, el fortalecimiento de la educación cívica en los programas escolares, la promoción de la transparencia en los procesos electorales y la capacitación de los jóvenes en liderazgo, ética y buen gobierno. Se busca empoderar a los jóvenes como agentes de cambio y promotores de una cultura política basada en la integridad y la participación ciudadana.

¿Cómo se regula legalmente la patria potestad en Guatemala?

La patria potestad en Guatemala está regulada por el Código Civil. Este establece los derechos y obligaciones de los padres sobre sus hijos, incluyendo decisiones sobre educación, salud y bienestar general.

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