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Diana Vega Paredes 390 resultados

Resultados de: DIANA VEGA PAREDES

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Existen procedimientos específicos para la revisión y actualización de listas de personas expuestas políticamente en Guatemala?

Sí, existen procedimientos específicos para la revisión y actualización de listas de personas expuestas políticamente en Guatemala. Estos procedimientos permiten mantener la vigencia de la información y garantizar que las medidas de debida diligencia mejorada se apliquen de manera efectiva.

¿Cómo se penaliza el delito de piratería en Guatemala?

La piratería en Guatemala puede estar penada con prisión. La legislación busca prevenir y sancionar la reproducción o distribución ilegal de obras protegidas por derechos de autor, protegiendo los derechos de los creadores y la propiedad intelectual.

¿Cuáles son las obligaciones específicas de los agentes y corredores de bienes raíces en relación con AML en Guatemala?

Los agentes y corredores de bienes raíces en Guatemala están sujetos a regulaciones específicas de AML y deben realizar debida diligencia del cliente al llevar a cabo transacciones inmobiliarias. También deben informar actividades sospechosas a la UAF.

¿Cuál es la situación de los derechos de las personas con discapacidad en Guatemala en relación con el acceso a servicios de rehabilitación física y terapias ocupacionales?

Las personas con discapacidad en Guatemala enfrentan desafíos en el acceso a servicios de rehabilitación física y terapias ocupacionales debido a la falta de recursos y capacitación especializada. Se están implementando medidas para promover la disponibilidad y accesibilidad de estos servicios, así como para fortalecer la formación de profesionales en rehabilitación y terapias ocupacionales.

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