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Diana Luis Taracena 775 resultados

Resultados de: DIANA LUIS TARACENA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de abuso sexual digital en Guatemala?

En Guatemala, el delito de abuso sexual digital se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que, utilizando medios digitales, cometan actos de acoso, chantaje, explotación, difusión no consensuada de material íntimo o cualquier otra forma de abuso sexual. La legislación busca prevenir y sancionar el abuso sexual digital, protegiendo la integridad y la privacidad de las personas en el entorno digital.

¿Cuál es la participación del Ministerio Público de Guatemala en la investigación de casos relacionados con la debida diligencia y actividades ilícitas?

El Ministerio Público juega un papel crucial en la investigación de casos, realizando diligencias, recopilando pruebas y presentando casos ante los tribunales para garantizar la aplicación de la ley en situaciones relacionadas con la debida diligencia y actividades ilícitas en Guatemala.

¿Qué es la "lista de personas o entidades relacionadas con el terrorismo" en Guatemala y cómo se maneja en la prevención de la financiación del terrorismo?

La "lista de personas o entidades relacionadas con el terrorismo" es una lista de individuos y organizaciones vinculados al terrorismo. En Guatemala, las entidades reguladas deben verificar si los clientes y las transacciones están relacionados con entidades de esta lista y reportar cualquier hallazgo a las autoridades.

¿Cuáles son las opciones para reunificación familiar en Estados Unidos para guatemaltecos?

Los guatemaltecos pueden buscar la reunificación familiar en Estados Unidos a través de la Visa de Inmigrante Familiar (Categoría F) si tienen familiares cercanos que ya son residentes o ciudadanos de Estados Unidos. También existe la opción de visas de prometidos (K-1) y de cónyuges (K-3) en ciertos casos.

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