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Diana Gonzalez Monzon 434 resultados

Resultados de: DIANA GONZALEZ MONZON

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el plazo para presentar declaraciones de impuestos en Guatemala y cómo afecta esto a las obligaciones de manutención?

En Guatemala, el plazo para presentar declaraciones de impuestos puede tener implicaciones para la planificación financiera. Cumplir con los plazos es crucial para evitar sanciones, lo que podría afectar la capacidad del deudor alimentario para cumplir con las obligaciones de manutención.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar una licencia de operación para un establecimiento de servicios de transporte de carga en Guatemala?

Los requisitos para solicitar una licencia de operación para un establecimiento de servicios de transporte de carga en Guatemala pueden variar según el tipo de transporte y las regulaciones correspondientes. En general, se requiere presentar una solicitud, cumplir con los requisitos de flota de vehículos, permisos de circulación, seguros de carga, obtener la revisión técnica vehicular, contar con personal capacitado, pagar las tasas requeridas y obtener la aprobación de la Dirección General de Transporte (DGT).

¿Cuáles son las opciones de adopción internacional en Guatemala?

Las adopciones internacionales en Guatemala están reguladas por el Código de la Niñez y la Adolescencia. Guatemala ha firmado el Convenio de La Haya sobre Adopción Internacional, lo que regula la adopción entre países que son parte del acuerdo.

¿Se aplican medidas específicas en Guatemala para prevenir el uso de empresas ficticias en transacciones financieras relacionadas con personas expuestas políticamente?

Sí, en Guatemala se aplican medidas específicas para prevenir el uso de empresas ficticias en transacciones financieras relacionadas con personas expuestas políticamente. Las instituciones financieras deben llevar a cabo una exhaustiva verificación de la estructura corporativa y la propiedad beneficiaria, asegurándose de identificar posibles empresas ficticias utilizadas para encubrir actividades ilícitas.

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