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Resultados de: DIANA GARCIA BORRAYO
Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Diana Garcia Borrayo
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Borrayo Garcia Diana Paola
En Guatemala
Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
- Expedientes Judiciales.
- Verificación de CUI.
- Juicios y Demandas.
- Deudores morosos, embargos.
- Búsqueda en más de 800 listas negras.
- Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:
¿Es obligatorio para todas las instituciones financieras en Guatemala implementar procesos de KYC?
Sí, todas las instituciones financieras en Guatemala están obligadas a implementar procesos de KYC de acuerdo con las regulaciones y leyes vigentes. Esto incluye bancos, entidades de crédito, casas de cambio y otras instituciones financieras.
¿Qué mecanismos existen para la revisión y actualización de listas de personas expuestas políticamente en Guatemala?
Los mecanismos para la revisión y actualización de listas de personas expuestas políticamente en Guatemala pueden incluir la colaboración entre instituciones financieras, la consulta de bases de datos actualizadas y la coordinación con entidades gubernamentales. Estos mecanismos buscan asegurar la precisión y actualización constante de la información sobre personas expuestas políticamente.
¿Cuál es la situación de los derechos de las personas con discapacidad en Guatemala en relación con el acceso a servicios de atención psicosocial y apoyo emocional?
Las personas con discapacidad en Guatemala enfrentan desafíos en el acceso a servicios de atención psicosocial y apoyo emocional debido a la falta de recursos y capacitación del personal de salud en enfoques de inclusión. Se están implementando medidas para promover la disponibilidad y accesibilidad de estos servicios, así como para fortalecer la formación de profesionales en salud mental y psicología inclusiva.
¿Qué legislación existe para combatir la corrupción en Guatemala?
En Guatemala, la Ley contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala (Ley CIMI) es la principal legislación para combatir la corrupción. Esta ley establece mecanismos de investigación, persecución y sanción de actos de corrupción en los distintos ámbitos del sector público y privado. Además, crea instancias especializadas, como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), para fortalecer la lucha contra la corrupción.
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