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Resultados de: DIANA BARRIOS PEREZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué sucede si una institución financiera en Guatemala no notifica una coincidencia con una lista de riesgos?

Si una institución financiera en Guatemala no notifica una coincidencia con una lista de riesgos, puede estar sujeta a sanciones, incluyendo multas y otras medidas disciplinarias. La notificación es esencial para la prevención de actividades ilícitas y es un requisito legal.

¿Qué medidas se están tomando para promover la igualdad racial en Guatemala?

En Guatemala se están implementando medidas para promover la igualdad racial, incluyendo la educación sobre la diversidad cultural, la promoción de políticas antidiscriminatorias y el fortalecimiento de la participación de los pueblos afrodescendientes e indígenas en la vida política y social del país.

¿Cuál es el deporte más popular en Guatemala?

El fútbol es el deporte más popular en Guatemala.

¿Cuál es el papel de los intermediarios financieros en la intermediación entre los ahorradores y los inversionistas en Guatemala?

Los intermediarios financieros desempeñan un papel clave en la intermediación entre los ahorradores y los inversionistas en Guatemala. Estas instituciones, como los bancos y las sociedades de inversión, actúan como intermediarios entre aquellos que tienen excedentes de dinero para ahorrar (ahorradores) y aquellos que necesitan fondos para invertir en proyectos (inversionistas). Los intermediarios financieros captan los ahorros de los individuos y las empresas, y canaliz

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