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Delia Osorio Barrios 341 resultados

Resultados de: DELIA OSORIO BARRIOS

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Puedo obtener una copia de los antecedentes judiciales de un familiar vivo en Guatemala con su autorización?

No, en Guatemala no se permite solicitar los antecedentes judiciales de otra persona, incluso con su autorización. Solo la persona titular de los antecedentes o su representante legal autorizado pueden solicitar y obtener esa información.

¿Cuáles son las penas por el delito de tráfico de personas en Guatemala?

El tráfico de personas en Guatemala puede estar penado con severas penas de prisión. La legislación busca prevenir y sancionar el reclutamiento, transporte o transferencia de personas mediante amenazas, violencia u otras formas de coerción, protegiendo los derechos y la dignidad de las personas.

¿Qué implica la guarda y tutela de un menor en Guatemala?

La guarda y tutela de un menor en Guatemala implica asumir la responsabilidad legal y el cuidado del menor en ausencia de los padres. El tutor tiene el deber de velar por el bienestar del menor y tomar decisiones en su nombre, mientras que el guardador se encarga del cuidado diario del menor.

¿Cuáles son las medidas para prevenir el lavado de activos en transacciones comerciales internacionales que involucran a Guatemala?

Para prevenir el lavado de activos en transacciones comerciales internacionales que involucran a Guatemala, se implementan medidas específicas. Esto incluye la verificación de la legitimidad de las partes, el cumplimiento de regulaciones internacionales, y la colaboración con autoridades extranjeras para intercambiar información relevante.

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