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Resultados de: DELFINA SOCH QUIJIVIX

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Cuáles son las consecuencias legales para las instituciones financieras que no cumplen con las regulaciones en transacciones con personas expuestas políticamente en Guatemala?

Las instituciones financieras que no cumplen con las regulaciones en transacciones con personas expuestas políticamente en Guatemala pueden enfrentar consecuencias legales. Estas pueden incluir multas significativas, revocación de licencias comerciales y acciones legales que buscan garantizar el cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

¿Qué medidas se están tomando para promover la inclusión de personas con discapacidad en Guatemala?

En Guatemala se están implementando medidas para promover la inclusión de personas con discapacidad, incluyendo leyes de accesibilidad, programas de educación inclusiva y campañas de sensibilización sobre sus derechos y capacidades.

¿Cómo se elige al presidente en Guatemala?

El presidente de Guatemala se elige a través de elecciones generales que se celebran cada cuatro años. Los ciudadanos guatemaltecos mayores de 18 años tienen derecho a votar y elegir al presidente de entre los candidatos propuestos por los partidos políticos.

¿Cuál es la situación de los pueblos indígenas en Guatemala?

Los pueblos indígenas en Guatemala enfrentan desafíos como la discriminación, la falta de acceso a servicios básicos y la pérdida de tierras ancestrales, aunque también hay esfuerzos de organizaciones y movimientos para defender sus derechos.

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