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Delfina Lopez Ximin 319 resultados

Resultados de: DELFINA LOPEZ XIMIN

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el papel de las entidades financieras en la promoción de la educación financiera en grupos vulnerables, como personas en situación de calle, en Guatemala?

Las entidades financieras desempeñan un papel crucial en la promoción de la educación financiera en grupos vulnerables, como personas en situación

¿Qué roles desempeñan las autoridades competentes en la identificación y gestión de personas expuestas políticamente en Guatemala?

Las autoridades competentes en Guatemala desempeñan roles clave en la identificación y gestión de personas expuestas políticamente. Esto implica la emisión de regulaciones, la supervisión del cumplimiento, la aplicación de sanciones y la colaboración con instituciones financieras para garantizar la efectividad de las medidas de debida diligencia mejorada.

¿Qué sucede si un padre no está de acuerdo con la custodia otorgada por el juez en Guatemala?

Si un padre no está de acuerdo con la custodia otorgada por el juez, puede presentar una apelación o solicitud de modificación de la custodia. Sin embargo, se requiere evidencia sólida para cambiar una decisión de custodia existente.

¿Existen restricciones específicas en cuanto a transacciones inusuales o de gran cuantía con personas expuestas políticamente en Guatemala?

Sí, existen restricciones específicas en cuanto a transacciones inusuales o de gran cuantía con personas expuestas políticamente en Guatemala. Las instituciones financieras deben prestar una atención especial a estas transacciones, realizar análisis detallados y, si es necesario, reportarlas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para una revisión adicional.

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