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Delcida Jauria Carrillo 561 resultados

Resultados de: DELCIDA JAURIA CARRILLO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en la regulación de AML en Guatemala?

La SAT en Guatemala juega un papel importante en la regulación de AML al supervisar y garantizar el cumplimiento de las regulaciones de AML por parte de las entidades sujetas a su jurisdicción, especialmente en relación con los reportes de actividades sospechosas y la debida diligencia del cliente.

¿Cuál es el impacto de la educación financiera en la promoción del acceso a servicios financieros para las personas de bajos ingresos en Guatemala?

La educación financiera tiene un impacto significativo en la promoción del acceso a servicios financieros para las personas de bajos ingresos en Guatemala. Al proporcionar conocimientos sobre los servicios financieros disponibles, como cuentas de ahorro, microcréditos y seguros, y los beneficios de utilizarlos, la educación financiera capacita a las personas de bajos ingresos para utilizar los servicios financieros de manera efectiva y mejorar su bienestar económico. La educación financiera también aborda los desafíos específicos que enfrentan las personas de bajos ingresos, como la falta de historial crediticio y la falta de acceso a servicios financieros formales, y enseña estrategias para superar estas barreras. Esto promueve una mayor inclusión financiera, empodera económicamente a las personas de bajos ingresos y contribuye a reducir la brecha de desigualdad en Guatemala.

¿Cuál es el enfoque legal para la adopción de menores que han estado en programas de educación en derechos de los niños y niñas en Guatemala?

El enfoque legal para la adopción de menores que han estado en programas de educación en derechos de los niños y niñas en Guatemala implica considerar la capacidad de los adoptantes para garantizar el respeto y la promoción de los derechos fundamentales del niño. Se busca asegurar que la experiencia en programas de derechos infantiles sea aplicada en el entorno familiar adoptivo.

¿Cómo afecta el cumplimiento normativo en la gestión ambiental para empresas guatemaltecas?

El cumplimiento normativo influye en la gestión ambiental al requerir que las empresas guatemaltecas sigan regulaciones ambientales. Esto abarca desde la gestión de residuos hasta la conservación de recursos naturales. La adhesión a normativas ambientales es esencial para la sostenibilidad y la responsabilidad empresarial.

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