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Del Galvez Ramirez 574 resultados

Resultados de: DEL GALVEZ RAMIREZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las implicaciones fiscales de las donaciones y las herencias en relación con las obligaciones de manutención en Guatemala?

Las donaciones y herencias pueden tener implicaciones fiscales en relación con las obligaciones de manutención en Guatemala. Es importante entender cómo estas transacciones afectan la situación financiera del deudor alimentario y si tienen un impacto en su capacidad para cumplir con las obligaciones de manutención.

¿Cuál es el papel de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en investigaciones relacionadas con AML en Guatemala?

La FECI puede estar involucrada en investigaciones y enjuiciamientos por lavado de dinero y delitos financieros.

¿Cómo se asegura la transparencia en el proceso de identificación de personas expuestas políticamente en Guatemala?

La transparencia en el proceso de identificación de personas expuestas políticamente en Guatemala se asegura mediante la claridad en los criterios y procedimientos utilizados. Las instituciones financieras deben seguir pautas transparentes y comunicar de manera efectiva a sus clientes sobre las medidas adoptadas para cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

¿Cuál es la situación de los derechos de las personas en situación de desplazamiento forzado en Guatemala?

Las personas en situación de desplazamiento forzado en Guatemala enfrentan desafíos en términos de protección, acceso a servicios básicos y garantía de sus derechos. Es fundamental brindar apoyo y asistencia humanitaria a las personas desplazadas, garantizar su seguridad y promover soluciones duraderas a sus situaciones.

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