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Deisy Hernandez Bonilla 606 resultados

Resultados de: DEISY HERNANDEZ BONILLA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Cuál es el plazo para mantener los registros de KYC en Guatemala?

Las instituciones financieras en Guatemala están obligadas a mantener los registros de KYC durante al menos cinco años después de la terminación de la relación con el cliente. Esto garantiza que la información esté disponible para auditorías y supervisión.

¿Cuál es la situación de los derechos de los niños y niñas en Guatemala en relación con la protección contra la explotación laboral y acceso a educación de calidad?

Los niños y niñas en Guatemala enfrentan desafíos en cuanto a la protección contra la explotación laboral y el acceso a educación de calidad debido a la pobreza, la falta de oportunidades y la persistencia de prácticas tradicionales que vulneran sus derechos. Se están implementando medidas para fortalecer la protección contra la explotación laboral infantil, incluyendo la promoción de leyes y políticas que prohíban el trabajo infantil, el fortalecimiento de sistemas de vigilancia y protección de derechos, y el fomento de oportunidades educativas y formativas para niños y niñas en riesgo.

¿Cuál es el papel de las entidades de crédito agrícola en el financiamiento del sector agrícola en Guatemala?

Las entidades de crédito agrícola desempeñan un papel fundamental en el financiamiento del sector agrícola en Guatemala. Estas instituciones financieras se especializan en brindar préstamos y servicios financieros a agricultores y productores del sector agropecuario. Las entidades de crédito agrícola ofrecen productos financieros adaptados a las necesidades del sector, como préstamos

¿Cómo se protege la confidencialidad de la información recopilada durante la identificación y prevención de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente en Guatemala?

La confidencialidad de la información recopilada durante la identificación y prevención de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente en Guatemala se protege mediante estrictas políticas de privacidad. Las instituciones financieras deben asegurar que la información sensible sea manejada con cuidado, respetando las leyes de protección de datos personales y evitando divulgaciones no autorizadas.

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