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Dayana Padilla Perez 304 resultados

Resultados de: DAYANA PADILLA PEREZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué es la "lista de personas o entidades relacionadas con el terrorismo" en Guatemala y cómo se maneja en la prevención de la financiación del terrorismo?

La "lista de personas o entidades relacionadas con el terrorismo" es una lista de individuos y organizaciones vinculados al terrorismo. En Guatemala, las entidades reguladas deben verificar si los clientes y las transacciones están relacionados con entidades de esta lista y reportar cualquier hallazgo a las autoridades.

¿Puede un embargo ser levantado si se demuestra que fue impuesto de manera injusta en Guatemala?

Sí, si se demuestra que un embargo fue impuesto de manera injusta en Guatemala, es posible que sea levantado. Si se presentan pruebas sólidas y convincentes que demuestren que el embargo fue injustificado o basado en información errónea, se puede solicitar al juez que reconsidere la medida y ordene su levantamiento. La revisión del embargo se basará en el cumplimiento de los requisitos legales y los fundamentos jurídicos presentados.

¿Cómo se pueden corregir errores o inconsistencias en los registros de las obligaciones de manutención en Guatemala?

Si se identifican errores o inconsistencias en los registros de las obligaciones de manutención en Guatemala, se puede buscar corrección a través de los tribunales. Presentar pruebas documentadas y colaborar con el sistema judicial son pasos clave para rectificar cualquier malentendido o error administrativo.

¿Cuáles son los derechos de los trabajadores en cuanto a la participación en decisiones que afectan sus condiciones laborales, y cómo se fomenta la participación en Guatemala?

Los trabajadores en Guatemala tienen derechos a participar en decisiones que afectan sus condiciones laborales, especialmente a través de la negociación colectiva. Los sindicatos desempeñan un papel crucial en la representación de los trabajadores y la participación en la toma de decisiones. La legislación laboral protege estos derechos y busca fomentar la participación activa de los trabajadores en asuntos que afectan sus intereses laborales.

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