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David Valvert Ortega 502 resultados

Resultados de: DAVID VALVERT ORTEGA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las regulaciones para el comercio internacional y las importaciones en Guatemala?

Guatemala tiene regulaciones específicas para el comercio internacional y las importaciones. Esto incluye la aplicación de aranceles y barreras comerciales, requisitos de documentación aduanera, normas de calidad y seguridad, y acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales. Los importadores deben cumplir con estas regulaciones para asegurar la entrada legal de productos al país y evitar sanciones y contrabando.

¿Cuáles son los desafíos específicos en la prevención y combate del lavado de dinero en el sector de la agricultura en Guatemala?

En el sector de la agricultura en Guatemala, existen desafíos específicos en la prevención y combate del lavado de dinero. Algunos de estos desafíos incluyen la dificultad para rastrear y verificar los ingresos generados por las actividades agrícolas, la existencia de transacciones en efectivo y la participación de intermediarios en la cadena de suministro que podrían facilitar el lavado de dinero. Se requiere un fortalecimiento de los controles y la capacitación en el sector para prevenir el uso de actividades agrícolas como fachada para el lavado de dinero.

¿Cuál es la diferencia entre matrimonio y unión de hecho en Guatemala?

En Guatemala, el matrimonio es una institución legalmente reconocida que se establece mediante un contrato formal y registrado, mientras que la unión de hecho se refiere a una convivencia estable entre dos personas sin la formalidad del matrimonio. La unión de hecho no otorga los mismos derechos y obligaciones legales que el matrimonio.

¿Cómo se aborda la verificación de antecedentes en el proceso de contratación de personal en el ámbito de la investigación ambiental en Guatemala?

En el ámbito de la investigación ambiental en Guatemala, la verificación de antecedentes puede incluir la revisión de proyectos anteriores relacionados con la conservación y el medio ambiente, certificaciones en sostenibilidad y cualquier conexión con prácticas éticas en esta área. Esto contribuye a la autenticidad y credibilidad de los profesionales ambientales.

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