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David Soto Estrada 504 resultados

Resultados de: DAVID SOTO ESTRADA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son los derechos de las personas con discapacidad visual en Guatemala?

Las personas con discapacidad visual en Guatemala tienen derechos protegidos por la Constitución y por tratados internacionales. Estos derechos incluyen el derecho a la igualdad de oportunidades, a la accesibilidad, a la educación inclusiva, al acceso a la información en formatos accesibles, a la participación en la vida cultural, y a la no discriminación.

¿Cómo puedo solicitar una exención de impuestos para la importación de equipos y materiales para proyectos de agricultura sostenible en Guatemala?

Para solicitar una exención de impuestos para la importación de equipos y materiales para proyectos de agricultura sostenible en Guatemala, debes presentar una solicitud ante el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y proporcionar la documentación que respalde el proyecto, cumplir con los requisitos establecidos por la ley fiscal guatemalteca y obtener la aprobación del ministerio.

¿Existen restricciones específicas para la apertura de cuentas bancarias o la realización de transacciones financieras con personas expuestas políticamente en Guatemala?

Sí, existen restricciones específicas para la apertura de cuentas bancarias o la realización de transacciones financieras con personas expuestas políticamente en Guatemala. Las instituciones financieras deben llevar a cabo una debida diligencia más rigurosa al tratar con estas personas, aplicando medidas adicionales para verificar la procedencia de fondos y activos.

¿Puede un banco o entidad financiera guatemalteca abrir cuentas anónimas para la prevención de la financiación del terrorismo?

No, las entidades financieras en Guatemala no pueden abrir cuentas anónimas. Se requiere una debida diligencia exhaustiva para identificar a los clientes y prevenir el uso indebido de cuentas para actividades ilícitas, incluida la financiación del terrorismo.

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