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David Mota Cano 776 resultados

Resultados de: DAVID MOTA CANO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las opciones de pago disponibles para los contribuyentes con deudas fiscales en Guatemala?

Los contribuyentes con deudas fiscales en Guatemala tienen opciones de pago, como acuerdos de pago a plazos, programas de regularización fiscal y otras medidas destinadas a facilitar el cumplimiento tributario y reducir la carga financiera.

¿Se aplican restricciones adicionales en Guatemala a las transacciones financieras con personas expuestas políticamente provenientes de jurisdicciones consideradas de alto riesgo en términos de lavado de dinero?

Sí, en Guatemala se aplican restricciones adicionales a las transacciones financieras con personas expuestas políticamente provenientes de jurisdicciones consideradas de alto riesgo en términos de lavado de dinero. Las instituciones financieras están obligadas a ejercer una diligencia aún mayor al trabajar con clientes de estas jurisdicciones, aplicando medidas adicionales de control y revisión.

¿Cuál es el plato típico más conocido de Guatemala?

El plato típico más conocido de Guatemala es el pepián.

¿Cuál es el enfoque de Guatemala en la protección de derechos de los pueblos indígenas en el sistema legal?

El enfoque de Guatemala en la protección de derechos de los pueblos indígenas en el sistema legal busca reconocer y respetar sus derechos culturales, territoriales y lingüísticos. Existen leyes y mecanismos para la consulta y participación de estos pueblos en decisiones que les afecten.

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