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Dario Figueroa Godoy 566 resultados

Resultados de: DARIO FIGUEROA GODOY

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el proceso para reportar actividades sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en Guatemala?

Se deben seguir los procedimientos establecidos para informar a la UAF sobre cualquier actividad sospechosa que pueda estar relacionada con el lavado de dinero.

¿Cómo se abordan los derechos de las mujeres LGBT+ en Guatemala?

Las mujeres que son parte de la comunidad LGBT+ en Guatemala pueden enfrentar discriminación y violencia basadas en su orientación sexual e identidad de género. Guatemala ha hecho avances en la protección de los derechos LGBT+, incluyendo la prohibición de la discriminación basada en la orientación sexual e identidad de género en la ley de discriminación. Sin embargo, todavía hay muchos desafíos para garantizar plenamente los derechos de las mujeres LGBT+, incluyendo la violencia y la discriminación en muchas áreas de la vida.

¿Cómo se verifica la autenticidad de los documentos en el proceso de AML en Guatemala?

La autenticidad de los documentos se verifica mediante la comparación de firmas, la revisión de características de seguridad, la autenticación de hologramas y la confirmación de la información en registros públicos.

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de negligencia en el cuidado de menores en Guatemala?

En Guatemala, el delito de negligencia en el cuidado de menores se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Estas leyes establecen sanciones para aquellos responsables del cuidado de menores de edad que, por negligencia, descuido o falta de atención, pongan en peligro la vida, la salud o el bienestar de los menores. La legislación busca proteger a los niños y niñas, garantizando su desarrollo integral y brindándoles un entorno seguro y protector.

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