Buscar

Danis Mendez Perez 362 resultados

Resultados de: DANIS MENDEZ PEREZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

!Reporte completo en segundos!

Ver Informe Completo

Artículos:

¿Cuáles son las sanciones por lavado de activos en Guatemala?

Las sanciones por lavado de activos en Guatemala pueden ser severas e incluir penas de prisión, multas sustanciales y la confiscación de los activos involucrados en la actividad ilícita. La gravedad de la sanción depende de diversos factores, como la magnitud del lavado y la participación de los involucrados.

¿Cuál es el proceso para la revisión y actualización de las listas de personas expuestas políticamente en Guatemala?

El proceso para la revisión y actualización de las listas de personas expuestas políticamente en Guatemala implica la colaboración entre varias entidades, incluyendo la Superintendencia de Bancos y la Unidad de Información Financiera. Se realizan evaluaciones periódicas, y cualquier cambio en el estatus político de una persona se refleja en las listas actualizadas para garantizar una identificación precisa.

¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las personas LGBTQ+ en Guatemala en el ámbito de la salud y acceso a servicios médicos?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las personas LGBTQ+ en el ámbito de la salud y acceso a servicios médicos, incluyendo la capacitación de profesionales de la salud en enfoques de género y diversidad sexual, así como la promoción de servicios de salud amigables y libres de discriminación.

¿Cuáles son las obligaciones de los padres en Guatemala en relación con la educación de sus hijos?

Los padres en Guatemala tienen la obligación legal de garantizar la educación de sus hijos. Esto implica inscribirlos en una institución educativa y brindarles las condiciones necesarias para su desarrollo intelectual y educativo. El incumplimiento puede acarrear sanciones legales.

Consultas relacionadas con Danis Mendez Perez