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Danilo Soto Cifuentes 668 resultados

Resultados de: DANILO SOTO CIFUENTES

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el papel de la Intendencia de Verificación Especial en la prevención del lavado de activos en Guatemala?

La Intendencia de Verificación Especial es una unidad especializada en la Superintendencia de Bancos de Guatemala que se encarga de supervisar y verificar el cumplimiento de las obligaciones de prevención del lavado de activos por parte de las instituciones financieras y entidades reguladas.

¿Cuál es la frecuencia permitida para realizar verificaciones de antecedentes en empleados actuales en Guatemala?

La frecuencia permitida para realizar verificaciones de antecedentes en empleados actuales en Guatemala puede variar según las leyes laborales y las políticas internas de la empresa. Sin embargo, generalmente, estas verificaciones pueden realizarse de manera periódica, especialmente en roles críticos o sensibles.

¿Qué medidas se han implementado para garantizar el derecho a la privacidad y protección de datos en Guatemala?

En Guatemala, se han implementado medidas para garantizar el derecho a la privacidad y protección de datos. Esto incluye la Ley de Protección de Datos Personales, la regulación de la recopilación y uso de información personal, la promoción de buenas prácticas en el manejo de datos y la protección de la intimidad y confidencialidad de las personas.

¿Puedo utilizar mi Documento Personal de Identificación (DPI) como prueba de identidad al realizar trámites de solicitud de becas en Guatemala?

Sí, el DPI es aceptado como prueba de identidad válido al realizar trámites de solicitud de becas en Guatemala. Muchas instituciones educativas y programas de becas requieren el DPI para verificar la identidad del solicitante y evaluar su elegibilidad.

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