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Danilo Martinez Estrada 529 resultados

Resultados de: DANILO MARTINEZ ESTRADA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el impacto del lavado de activos en la estabilidad financiera y económica de Guatemala?

El impacto del lavado de activos en la estabilidad financiera y económica de Guatemala es significativo. Esta actividad ilícita puede distorsionar los mercados, debilitar la integridad del sistema financiero y afectar la confianza de los inversionistas. Las autoridades trabajan para prevenir y combatir el lavado de activos, protegiendo así la estabilidad económica del país.

¿Cuál es la situación de los derechos de las personas en situación de desplazamiento interno debido a conflictos armados en Guatemala?

Las personas en situación de desplazamiento interno debido a conflictos armados en Guatemala enfrentan desafíos en términos de protección, acceso a servicios básicos y garantía de sus derechos. Es fundamental garantizar su seguridad, brindarles apoyo y asistencia humanitaria, y promover soluciones duraderas a sus situaciones.

¿Cuáles son los programas de educación financiera disponibles para la población guatemalteca?

En Guatemala, existen programas de educación financiera dirigidos a la población en general. Estos programas son ofrecidos por instituciones financieras, entidades gubernamentales y organizaciones no gubernamentales. Incluyen talleres, cursos en línea, materiales educativos y herramientas interactivas que brindan conocimientos sobre temas como presupuesto, ahorro, inversiones, manejo de deudas y planificación financiera a largo plazo. Además, se promueve la educación financiera en las escuelas como parte del currículo educativo.

¿Cuáles son las medidas para prevenir el lavado de activos en transacciones inmobiliarias en Guatemala?

En transacciones inmobiliarias en Guatemala, se implementan medidas para prevenir el lavado de activos. Esto incluye la verificación de la identidad de las partes involucradas, la revisión de la procedencia de fondos, y la colaboración con autoridades para reportar operaciones sospechosas en el ámbito inmobiliario.

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