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Resultados de: DANIEL POP PUTUL

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se regula el embargo de bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de servicios no pagados?

El embargo de bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios no pagados se rige por el Código Procesal Civil y Mercantil y la legislación de contratos y obligaciones. Las empresas proveedoras de servicios pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Es fundamental seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la legalidad del embargo.

¿Cómo se aborda la identificación de personas expuestas políticamente en el contexto de servicios financieros no bancarios en Guatemala?

La identificación de personas expuestas políticamente en el contexto de servicios financieros no bancarios en Guatemala se aborda aplicando medidas similares a las utilizadas en instituciones financieras tradicionales. Estos servicios, como casas de cambio o empresas de remesas, deben realizar una debida diligencia rigurosa para prevenir el lavado de dinero y cumplir con las regulaciones relacionadas con personas expuestas políticamente.

¿Cómo puede el Estado guatemalteco promover la colaboración entre empresas para compartir mejores prácticas y experiencias relacionadas con la debida diligencia?

La promoción puede llevarse a cabo mediante la creación de plataformas de intercambio, eventos, y la facilitación de iniciativas que fomenten la colaboración entre empresas para compartir mejores prácticas y experiencias relacionadas con la debida diligencia en Guatemala.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar un permiso de construcción en Guatemala?

Los requisitos para solicitar un permiso de construcción en Guatemala pueden variar según la municipalidad correspondiente. Por lo general, se requiere presentar los planos de construcción, un estudio de impacto ambiental, una solvencia fiscal, el pago de tasas municipales y otros documentos que puedan ser solicitados.

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