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Daniel Larios Ruano 382 resultados

Resultados de: DANIEL LARIOS RUANO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las mejores prácticas para evaluar y gestionar los riesgos asociados con la debida diligencia en el sector financiero guatemalteco?

Las mejores prácticas incluyen la implementación de tecnologías avanzadas, la capacitación continua del personal y la adaptación ágil a los cambios en el panorama normativo internacional.

¿Cómo se gestiona la información financiera de personas expuestas políticamente en Guatemala?

La gestión de la información financiera de personas expuestas políticamente en Guatemala implica medidas de seguridad y confidencialidad. Las instituciones financieras deben aplicar protocolos rigurosos para proteger la privacidad de la información, al tiempo que cumplen con las obligaciones legales de reporte y monitoreo establecidas para este grupo de personas.

¿Qué procedimientos se siguen para la renovación de una licencia de conducir en Guatemala?

La renovación de una licencia de conducir en Guatemala implica trámites como la presentación de documentos de identificación, la realización de exámenes médicos y la actualización de los datos del conductor. Estos trámites se realizan en las oficinas de tránsito locales.

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de violencia política en Guatemala?

En Guatemala, el delito de violencia política se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que ejerzan violencia física, psicológica o sexual contra personas por razones políticas, afectando su libertad, seguridad o integridad. La legislación busca proteger los derechos políticos y la participación de las personas en el ámbito político, sancionando los actos de violencia política.

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