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Daniel Escobar Dieguez 848 resultados

Resultados de: DANIEL ESCOBAR DIEGUEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es la función del Banco de Guatemala en la prevención del lavado de activos?

El Banco de Guatemala desempeña un papel en la prevención del lavado de activos al proporcionar directrices y asesoramiento a las entidades financieras sobre las mejores prácticas y los procedimientos para cumplir con las regulaciones relacionadas con el lavado de activos.

¿Qué tipos de bienes pueden ser objeto de embargo en Guatemala?

Una amplia gama de bienes puede ser objeto de embargo en Guatemala, incluyendo propiedades inmuebles, cuentas bancarias, vehículos, muebles y otros activos. Los bienes sujetos a embargo dependen de la naturaleza de la deuda y el tipo de embargo autorizado por el juez.

¿Cuáles son las medidas de seguridad que deben implementar las entidades financieras en Guatemala para prevenir la financiación del terrorismo?

Las entidades financieras en Guatemala deben implementar medidas de seguridad, como sistemas de monitoreo y controles internos, para prevenir la financiación del terrorismo. Estas medidas ayudan a detectar y reportar transacciones sospechosas de manera efectiva.

¿Qué medidas se han implementado para mejorar la protección de los denunciantes de lavado de dinero en Guatemala?

En Guatemala, se han implementado medidas para mejorar la protección de los denunciantes de lavado de dinero. Esto incluye la promulgación de leyes de protección de denunciantes, que garantizan su confidencialidad, evitan represalias y establecen mecanismos para reportar actividades sospechosas de manera segura. Además, se promueve la concientización sobre la importancia de denunciar y se facilita el acceso a canales de denuncia confiables.

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