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Daniel Ceron Osorio 323 resultados

Resultados de: DANIEL CERON OSORIO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el impacto de la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente en los derechos humanos en Guatemala?

La corrupción de las Personas Expuestas Políticamente puede tener un impacto significativo en los derechos humanos en Guatemala. La desviación de recursos públicos destinados a servicios básicos como salud, educación o vivienda puede afectar el disfrute de estos derechos por parte de la población. Además, la corrupción puede generar un ambiente de impunidad, debilitar el Estado de derecho y socavar el acceso a la justicia y la protección de los derechos fundamentales.

¿Cuál es el papel de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en la aplicación de las leyes AML en Guatemala?

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) desempeña un papel clave en la aplicación de las leyes AML en Guatemala al investigar y perseguir casos de lavado de dinero y otros delitos relacionados con la corrupción, contribuyendo a la integridad del sistema financiero.

¿Cómo se aborda la gestión de expedientes judiciales en el ámbito de los tribunales de familia en Guatemala?

La gestión de expedientes judiciales en los tribunales de familia en Guatemala puede estar sujeta a procedimientos específicos adaptados a las particularidades de casos relacionados con asuntos familiares. Esto puede incluir la protección de información sensible, medidas para garantizar la confidencialidad y procesos especializados para casos como divorcios, custodias y pensiones alimenticias.

¿Cuáles son las consideraciones ambientales en contratos de venta internacional desde Guatemala?

Las consideraciones ambientales en contratos de venta internacional desde Guatemala son cada vez más importantes. Las partes pueden incluir cláusulas que aborden el cumplimiento de normativas ambientales, la gestión sostenible de recursos y las responsabilidades en caso de daño ambiental relacionado con la venta de productos.

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