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Daniel Castillo Sandoval 842 resultados

Resultados de: DANIEL CASTILLO SANDOVAL

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
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Artículos:

¿Cuál es el enfoque de la debida diligencia en la industria de la tecnología de la información y la ciberseguridad en Guatemala?

La debida diligencia incluye la protección de datos y la seguridad cibernética para prevenir incidentes de ciberseguridad.

¿Cuál es la situación de los derechos de las personas con discapacidad en Guatemala en relación con el acceso al empleo y la inclusión laboral?

Las personas con discapacidad en Guatemala enfrentan barreras en el acceso al empleo y la inclusión laboral debido a la discriminación, falta de adaptaciones en el lugar de trabajo y estereotipos. Sin embargo, se están implementando políticas de inclusión laboral y programas de capacitación para promover su participación en el mercado laboral.

¿Cuál es la importancia de la educación y capacitación en la prevención del lavado de activos en Guatemala?

La educación y capacitación son fundamentales en la prevención del lavado de activos en Guatemala. Se promueve la formación continua para profesionales y actores relevantes en sectores expuestos al riesgo de lavado de activos. La concientización sobre las prácticas y riesgos asociados contribuye a fortalecer las defensas y fomentar una cultura de cumplimiento en la sociedad guatemalteca.

¿Cuál es el rol de los bancos en la prevención del lavado de dinero en Guatemala?

Los bancos en Guatemala desempeñan un papel crucial en la prevención del lavado de dinero. Tienen la responsabilidad de implementar programas sólidos de prevención, realizar una debida diligencia en la identificación de sus clientes, monitorear las transacciones en busca de patrones sospechosos y reportar cualquier actividad que pueda estar relacionada con el lavado de dinero.

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