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Daniel Amaya Lopez 571 resultados

Resultados de: DANIEL AMAYA LOPEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las consecuencias de la evasión fiscal en Guatemala?

La evasión fiscal en Guatemala puede tener consecuencias graves, incluyendo sanciones legales, multas y acciones penales. Además, contribuye a la disminución de los recursos disponibles para inversiones públicas y servicios esenciales, afectando el bienestar general de la sociedad.

¿Puedo solicitar un Documento Personal de Identificación (DPI) para un ciudadano guatemalteco que se encuentra en el extranjero temporalmente?

Sí, los ciudadanos guatemaltecos que se encuentran en el extranjero temporalmente pueden solicitar un DPI en el consulado o embajada de Guatemala más cercano a su ubicación. Deben seguir el proceso establecido por la representación diplomática correspondiente.

¿Cuál es el enfoque legal para la adopción de menores que han estado en programas de educación en prevención del consumo de tabaco y otras sustancias adictivas en Guatemala?

El enfoque legal para la adopción de menores que han estado en programas de educación en prevención del consumo de tabaco y otras sustancias adictivas en Guatemala implica considerar la capacidad de los adoptantes para brindar un entorno familiar libre de sustancias adictivas y promover un estilo de vida saludable. Se busca garantizar la continuidad del apoyo necesario y prevenir situaciones de exposición al tabaco y otras drogas por parte del niño adoptado.

¿Cuáles son las obligaciones de las instituciones financieras en relación con la verificación en listas de riesgos en Guatemala?

Las instituciones financieras en Guatemala tienen la obligación de verificar si los clientes y las transacciones están relacionados con personas o entidades incluidas en las listas de riesgos. Esto implica la realización de la debida diligencia del cliente y la comparación de los datos con las listas relevantes. Además, deben notificar cualquier coincidencia a la UAF.

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