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Dalila Constanza Lopez 855 resultados

Resultados de: DALILA CONSTANZA LOPEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Existen sanciones específicas para las instituciones que no cumplen con los requisitos de KYC en Guatemala?

Sí, existen sanciones específicas para las instituciones que no cumplen con los requisitos de KYC en Guatemala. Las sanciones pueden incluir multas financieras, suspensiones temporales de operaciones y, en casos graves, la revocación de la licencia para operar. Estas medidas buscan garantizar el cumplimiento riguroso de las normativas de KYC y mantener la integridad del sistema financiero.

¿Cuál es la situación de los derechos de los trabajadores migrantes en Guatemala en relación con la regularización migratoria y protección laboral?

Los trabajadores migrantes en Guatemala enfrentan desafíos en la regularización de su situación migratoria, así como en la protección de sus derechos laborales frente a la explotación, discriminación y falta de acceso a servicios sociales, aunque se están implementando políticas para mejorar su situación.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar la Visa P para deportistas, artistas y entretenimiento en Estados Unidos como guatemalteco?

La Visa P para deportistas, artistas y entretenimiento en Estados Unidos tiene requisitos específicos. Los solicitantes deben demostrar logros destacados y reconocimiento en su campo. La petición se presenta ante el USCIS, y se debe contar con una oferta de empleo o participación en un proyecto en Estados Unidos. Es crucial cumplir con los criterios establecidos para cada categoría de Visa P.

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de contaminación ambiental en Guatemala?

En Guatemala, el delito de contaminación ambiental se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley General del Ambiente. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que contaminen el aire, el agua, el suelo u otros elementos del ambiente, causando daño o perjuicio al ecosistema, la salud humana o los recursos naturales. La legislación busca proteger el medio ambiente, promoviendo prácticas sostenibles y responsables con el entorno.

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