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Dalia Santizo Aju 495 resultados

Resultados de: DALIA SANTIZO AJU

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Cuál es el propósito de identificar a personas expuestas políticamente en Guatemala?

El propósito de identificar a personas expuestas políticamente en Guatemala es mitigar los riesgos asociados con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. La identificación permite a las instituciones financieras y otros sectores aplicar medidas de debida diligencia mejorada al realizar transacciones con estas personas, garantizando la transparencia y la integridad en el sistema financiero y comercial.

¿Qué obligaciones tienen los empleadores en cuanto a la retención y el pago de impuestos sobre la renta de los trabajadores en Guatemala?

Los empleadores en Guatemala tienen la obligación de retener y pagar los impuestos sobre la renta de los trabajadores. Esto implica calcular y retener el impuesto sobre la renta de los salarios de los empleados y remitirlo a la autoridad tributaria. El incumplimiento de estas obligaciones puede resultar en sanciones legales y financieras para los empleadores. Los trabajadores también tienen la obligación de presentar sus declaraciones de impuestos anuales.

¿Cómo se regula legalmente la participación de menores en casos de adopción internacional por parte de ciudadanos guatemaltecos en el extranjero?

La participación de menores en casos de adopción internacional por parte de ciudadanos guatemaltecos en el extranjero se regula legalmente. Se establecen requisitos específicos y evaluaciones para garantizar el interés superior del menor y la idoneidad de los adoptantes guatemaltecos que residen en el extranjero.

¿Cuál es la situación de los derechos de los trabajadores migrantes en Guatemala en relación con la regularización migratoria y protección laboral?

Los trabajadores migrantes en Guatemala enfrentan desafíos en la regularización de su situación migratoria, así como en la protección de sus derechos laborales frente a la explotación, discriminación y falta de acceso a servicios sociales, aunque se están implementando políticas para mejorar su situación.

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